域财网国际复材(301526):召开2025年年度股东会的通知
原标题:国际复材:关于召开2025年年度股东会的通知
重庆国际复合材料股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议决定于2026年5月15日（星期五）召开2025年年度股东会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年年度股东会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
5.会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2026年5月15日（星期五）下午2:30；（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月15日09:15至09:25，09:30至11:30，13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月15日09:15至15:00期间的任意时间。
6.股权登记日：2026年5月8日（星期五）
7.会议出席对象：
（1）2026年5月8日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8.现场会议地点：重庆市大渡口区建桥工业园B区公司会议室
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东会提案名称及编码表
2.上述提案1.00-9.00已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，10.00已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见2026年3月27日和2026年4月23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司现任独立董事将在本次股东会进行述职。
3.提案5.00为关联交易事项，关联股东需回避表决，也不可接受其他股东委托进行表决。
4.公司将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票及公开披露。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2026年5月11日08:30至17:00
2.登记地点：重庆市大渡口区建桥工业园B区董事会办公室
3.登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户证明、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证明、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户证明办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持代理人本人身份证明、授权委托书、委托人股东账户证明、经委托人签字的委托人身份证复印件办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函、传真或电子邮件须在2026年5月11日17:00前送达公司或指定联系邮箱。来信请寄：重庆市大渡口区建桥工业园B区董事会办公室，邮编400082（信封请注明“股东会”字样）。
不接受电话登记。
4.股东会联系方式
联系电话：023-68157868
联系传真，023-68157868
联系邮箱：CPIC@cpicfiber.com（邮件标题请注明“股东会”）
联系地址：重庆市大渡口区建桥工业园B区董事会办公室
邮政编码：400082
联系人：黄敦霞、唐丹妮
5.本次会议会期半天，与会股东的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1.第三届董事会第十五次会议决议；
2.第三届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
重庆国际复合材料股份有限公司
董事会
2026年 4月 22日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：
投票代码为“351526”，投票简称为“国复投票”。
2.填报表决意见或选举票数
（1）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2026年5月15日的交易时间，即09:15至09:25，09:30至11:30和13:00至15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月15日（现场股东会召开之日）09:15至15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
重庆国际复合材料股份有限公司
2025年年度股东会授权委托书
股份有限公司2025年年度股东会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案投票。
委托股东持股性质和股数： 委托人股票账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
注：1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；2.单位委托须加盖单位公章；
3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件三：
重庆国际复合材料股份有限公司
2025年年度股东会参会股东登记表
重庆国际复合材料股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议决定于2026年5月15日（星期五）召开2025年年度股东会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年年度股东会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
5.会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2026年5月15日（星期五）下午2:30；（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月15日09:15至09:25，09:30至11:30，13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月15日09:15至15:00期间的任意时间。
6.股权登记日：2026年5月8日（星期五）
7.会议出席对象：
（1）2026年5月8日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8.现场会议地点：重庆市大渡口区建桥工业园B区公司会议室
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东会提案名称及编码表
2.上述提案1.00-9.00已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，10.00已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见2026年3月27日和2026年4月23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司现任独立董事将在本次股东会进行述职。
3.提案5.00为关联交易事项，关联股东需回避表决，也不可接受其他股东委托进行表决。
4.公司将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票及公开披露。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2026年5月11日08:30至17:00
2.登记地点：重庆市大渡口区建桥工业园B区董事会办公室
3.登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户证明、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证明、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户证明办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持代理人本人身份证明、授权委托书、委托人股东账户证明、经委托人签字的委托人身份证复印件办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函、传真或电子邮件须在2026年5月11日17:00前送达公司或指定联系邮箱。来信请寄：重庆市大渡口区建桥工业园B区董事会办公室，邮编400082（信封请注明“股东会”字样）。
不接受电话登记。
4.股东会联系方式
联系电话：023-68157868
联系传真，023-68157868
联系邮箱：CPIC@cpicfiber.com（邮件标题请注明“股东会”）
联系地址：重庆市大渡口区建桥工业园B区董事会办公室
邮政编码：400082
联系人：黄敦霞、唐丹妮
5.本次会议会期半天，与会股东的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1.第三届董事会第十五次会议决议；
2.第三届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
重庆国际复合材料股份有限公司
董事会
2026年 4月 22日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：
投票代码为“351526”，投票简称为“国复投票”。
2.填报表决意见或选举票数
（1）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2026年5月15日的交易时间，即09:15至09:25，09:30至11:30和13:00至15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月15日（现场股东会召开之日）09:15至15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
重庆国际复合材料股份有限公司
2025年年度股东会授权委托书
股份有限公司2025年年度股东会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案投票。
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾 的栏目可 以投票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外 的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 关于《2025年度董事会工 作报告》的议案 | √ | |||
| 2.00 | 关于《2025年度财务决算 报告》的议案 | √ | |||
| 3.00 | 关于《2026年度财务预算 报告》的议案 | √ | |||
| 4.00 | 关于公司2025年度利润分 配方案的议案 | √ | |||
| 5.00 | 关于预计2026年度及确认 2025年度日常关联交易的 议案 | √ | |||
| 6.00 | 关于公司及全资、控股子公 司2026年度申请综合授信 额度的议案 | √ | |||
| 7.00 | 关于为全资、控股子公司提 供2026年度对外担保额度 预计的议案 | √ | |||
| 8.00 | 关于公司2026年度董事薪 酬方案的议案 | √ | |||
| 9.00 | 关于购买董事、高管责任险 的议案 | √ | |||
| 10.00 | 关于制定《董事、高级管理 人员薪酬管理制度》的议案 | √ |
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
注：1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；2.单位委托须加盖单位公章；
3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件三：
重庆国际复合材料股份有限公司
2025年年度股东会参会股东登记表
| 姓名/名称 | 身份证号码/统一 社会信用代码 | ||
| 股东账号 | 持股数量 | ||
| 联系电话 | 电子邮箱 | ||
| 联系地址 | 邮编 | ||
| 是否本人参加 | 备注 |
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